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时间:2019-05-24 04:26来源:未知作者:admin点击:

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  被电话诱骗加入一个微信炒股群,“资深专家”予以指导投资,在犯罪团伙构建的虚假交易平台上投资,投入的大笔金额全部“打水漂”,原以为是投资的正常交易亏损,没想到早已进入犯罪团伙设计的“圈套”……

  犯罪团伙披着电子商务公司的“外衣”,组建虚假交易平台,“业务员”引诱潜在客户“入套”,“吸粉”受害人数达1000余人,涉案金额达1亿余元。

  7月18日,省公安厅召开新闻发布会,通报了邵阳市公安局双清分局成功破获的一起特大团伙电信诈骗案,也是邵阳市有史以来涉案金额最多、社会影响最大的一起电信诈骗案。目前,该案24名犯罪嫌疑人均被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。

  6月19日,双清公安分局刑警大队接到辖区居民陶某(女)、李某(女)报警,称其被微信好友以投资股指期货为“幌子”,诈骗近100万元。

  陶某(女)和同事李某(女)平时喜欢投资和炒股。今年4月初,陶某接到一个陌生电话,对方询问陶某是否有炒股意向,想要介绍一些好股给她,并且还分析了当前的股市行情,顿时,陶某就心动了,并主动加了对方微信。

  在与对方的微信聊天中,陶某觉得对方对股市行情分析的很到位,并且听从了对方的投资意见后,在股市也尝到了一些甜头,于是便拉着李某一起炒股,一同加入了对方提供的微信炒股群内。

  每日微信群内都有“业务员”鼓吹“业绩”,发一些投资平台和投资方向的收益,引诱她们掉入陷阱。一些“客服”人员看到陶某和李某表现出了极大的兴趣后,就每日对其殷勤推荐和说服,直到她们主动提出进入下一步操作。

  在“业务员”的引诱下,陶某和李某被安排进了一个视频直播间,看到直播间的“李老师”正纯熟地介绍股指期货资讯,顿时感觉“李老师”投资知识和炒股经验丰富,对于自己投资将会很有帮助,遂加“李老师”为微信好友。

  陶某、李某通过微信与“李老师”交流了一段时间后,对“李老师”越来越佩服,并将其奉为“投资导师”。

  4月下旬,“李老师”通过微信提示陶某、李某:今年A股已步入熊市,认为投资A股风险高,但投资股指期货相对风险低、收益高,建议她们投资港股股指期货。

  陶某、李某对“李老师”言听计从,按照“李老师”指点在“某某港股”交易平台开了户,根据“李老师”指导进行港股股指期货交易。

  结果,陶某在一个月内亏损人民币68万余元、李某亏损29万元。这短短一个月不到,两人就相继亏损了近百万元,但是两人没有多疑,一直认为这就是投资股市的正常亏损。

  直到某天,陶某在网上看到媒体大肆报道电信诈骗的案例,觉得自己的遭遇与电信诈骗受害者的经历很像,这才幡然醒悟自己遭遇了电信诈骗。于是两人立即到当地公安局报警。

  6月21日,警方成立专案组立案侦查,以资金流、信息流为突破口,发现陶某、李某在“某某港股”交易平台的交易资金均流入私人账户。

  经进一步调查发现,“某某港股”交易平台并未获得相关金融交易资质,纯属虚假交易平台。

  专案组决定以信息流为线索对该案展开深入调查,在省公安厅反电信诈骗中心和市公安局的指导帮助下,查明“李老师”及其“团队”落脚点在广东省深圳市某区。专案组立即赶赴深圳市某区,通过大量的调查摸排工作,发现“李老师”及其“团队”成员频繁出入“某某电子商务公司”。

  专案组通过对“某某电子商务公司”进行调查,获悉该公司实际出资人张某的基本情况,并锁定了“李老师”及其“团队”和张某的落脚点。

  7月6日10时,专案组在深圳市和广州市警方的配合下,动用60余名警力,兵分三路,在深圳市“某某电子商务公司”、深圳市某宾馆、广州市某小区同时展开抓捕行动,一举抓获“李老师”及其“团队”和张某等犯罪嫌疑人24名,当场缴获涉案电脑22台、车辆4台、手机300余台、银行卡40余张。

  经审讯查明,该案系特大团伙电信诈骗案,涉案金额1亿余元,受害人遍布全国各地,受害人数达1000余人。主犯张某是广东省茂名人,出资注册设立“某某电子商务公司”,纠集老乡、亲友20余人,以商务公司为“幌子”,通过微信以投资股票、股指期货为诱饵,以虚假平台模拟交易骗取受害人投资资金。

  据双清公安分局刑警大队副大队长谢平原介绍,该案中,受害人陶某、李某所加入的微信炒股群系张某等人精心设计的微信群,群里只有受害人陶某、李某两人为投资者,也就是诈骗对象,其余人都是犯罪团伙成员,目的就是通过众多发言造成假象,鼓动受害人大金额投资。

  除了该微信群外,该犯罪团伙还设立了许多类似的微信群,每个群往往只诱骗1个人得手后就立即解散,销声匿迹。

  该团伙还私自设计制作“炒港股”软件,并发送给受害人下载链接,等受害人下载后,就让受害人将投资款转入软件附带的账户,这个账户完全被犯罪团伙操控。

  “该犯罪团伙分为三个层级:平台、直播间和微信(业务团队),业务团队分赃60%,直播间和平台分赃40%。”谢平原介绍,该团伙的诈骗套路是循序渐进式的,通过微信骗取受害人的信任后,再诱使受害人下载虚假软件、投资资金,再胡乱指挥、反向操作诱使受害人投资走势已经严重破位的港指期货,造成资金亏损,而且越套越深。

  但事实上,受害人的投资款并未投入股指市场,而是流入了犯罪团伙私人帐户。“该骗局的‘高明之处’就是受害人在虚假交易平台所见所得与真实交易平台交易情况基本一致。”谢平原说,当受害人提出想清仓时,“老师”会安慰、劝告等待行情好起来翻本;当受害人下定决心“割肉”时,也能从虚假交易平台把剩余的钱退出来。“就因为诈骗的隐蔽性极强,许多受害人受骗之后未能醒悟。”

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